По результатам продолжительного расследования брокерской компании Banc De Binary выставлен штраф в сумме 11 млн долларов за несанкционированное переманивание американских пользователей.  

Оператору бинарных опционов Banc De Binary удалось уладить конфликт с американским правительством, договорившись о выплате взыскания на сумму 11 миллионов долларов. В итоге двухлетних расследований было определено, что компания несанкционированно предоставляла услуги в сфере трейдинга бинарными опционами американским потребителям.

Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) высказала обвинения на счет брокера Banc De Binary еще в 2013 году. По прошествии трех лет расследование по данному факту было окончено, и стороны пришли к договоренности о выплате правительству США 7,1 млн долларов в форме изъятия неправомерно полученного дохода.

Так, по результатам договоренностей, гражданско-правовое взыскание достигнет 2 млн долларов по отношению к CFTC и 1,95 млн долларов по отношению к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как предполагается, брокер переманивал американских пользователей, предлагая им свои сервисы в трейдинге бинарными опционами, кроме того в сфере контрактов на разницу (CFD) и решений рынка Форекс за период 2011-2013 гг. Таким образом, Banc De Binary обошел запрет на контракты относительно внебиржевых (OTC) бинарных опционов. Расследуя данное дело, был установлен факт того, что у компании существовал такой себе «виртуальный офис».

Что касается Banc De Binary, то они не признают собственную вину, и в тоже время не отвергают обвинения, вместе с тем уладив разногласия с SEC и CFTC (и с Национальной фьючерсной ассоциацией (NFA) по этому факту). Кроме того, представитель брокера высказался следующим образом: «В наших интересах оставить это позади как можно быстрее». Вместе с тем, как говорит WSJ, он высказал благодарность агентствам, которые принимали участие в разрешении вопросов. В процессе урегулирования разбирательства Орену Лорану, учредителю Banc De Binary, пришлось оплатить штраф в размере 150 тысяч долларов.

Нужно добавить, что уже в текущем году, брокер был снова оштрафован на сумму в 350 тыс. евро за вероятные нарушения, определенные Кипрским регулятором (CySEC).