Военно-политическое противостояние между Украиной и Россией в который раз задело внебиржевую торговую индустрию Форекс, и IT отрасль. Так в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о том, что разоблачили мошенническую структуру завладения средствами под вывеской деятельности дилерских групп электронного финансового трейдинга, в том числе, в фирме Forex Club. К тому же проводились обыски в IT-фирме Lucky Labs.

 Службой безопасности Украины была приостановлена деятельность в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове организованной категории мошенников, которые отбирали средства граждан в больших размерах под прикрытием деятельности дилерских офисов «Forex» в сфере электронной торговле на глобальном финансовом рынке.

Разработчики с помощью специально отведенных веб-ресурсов вводили в глубокое заблуждение местных «инвесторов», пользуясь специальным программным обеспечением для подражания процессу электронного трейдинга. Определенная часть полученной прибыли от противозаконной деятельности переводилась на счета в Россию. А дальше эти средства применялись с целью финансирования террористической деятельности на востоке Украины.

В процессе обысков оперативниками было изъято «черную бухгалтерию», технику, дополнительное программное обеспечение, электронные карты и документы, указывающие на незаконность осуществимых финансовых сделок. Вместе с тем, сотрудники СБУ отобрали методические указания и документацию, показывающие сотрудничество с финансовыми резидентами России.

Невзирая на то, что именование компании-«мошенника» не уточняется в релизе, из имеющихся в СБУ документов выходит, что речь пойдет о компании Forex Club, лицензированной Банком России в качестве российского форекс-дилера в октябре прошлого года.

В свою очередь в ГК Forex Club говорят, что на самом деле имеет место факт проверки региональной Академии. Предполагается, что проверка окончится в ближайший период, так как поводом для неё являются не правдоподобные подозрения. На работе глобальной Группы Forex Club это не отразится никак. Работа с клиентами идет в штатном режиме.

Стоит напомнить, как в мае 2015 года, на официальном ресурсе СБУ появилось следующее подобное заявление. Там отмечалось, что сотрудники СБУ раскрыли противозаконную систему, по которой российский байкер с прозвищем «Хирург», вместе с менеджерами финансовых брендов Forex Trend и ООО Форекс тренд, присваивал деньги жителей Украины, России и других стран, которые частично направлялись на финансирование деятельности террористов из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.