В недавнем пресс-релизе Комиссия по международным финансовым рынкам Белиза (IFSC) опубликовала предупреждение касательно очередной компании, которая говорит, что якобы зарегистрирована на Белизе. Регуляторная комиссия страны сообщила, что компания именуемая TRADE24 Investments ‎Ltd. не получала лицензии IFSC либо какого-нибудь другого разрешения от уполномоченного органа на осуществление торгового бизнеса.

Нери Дж. Матус, глава IFSC, посоветовал участникам рынка придерживаться крайней осторожности и брать к сведению данные о компании, которая неправомерно рассказывает, что является обладателем лицензии регулятора, позволяющей торговлю финансовыми и другими товарными инструментами, и прочими ценными бумагами.

В процессе изучения веб-портала брокера было выявлено, что TRADE24 Investments Ltd располагается в Цюрихе, а в категории «О нас» прописаны международные центры компании в США, Британии, Франции и Бразилии.

Еще точно неизвестно, какое число пользователей могло пострадать от работы компании, которую уже привлекли к ответственности по этому факту. Однако, на сайте мошенника сказано, что свыше 140 тысяч инвесторов предпочли Trade24 в роли личного форекс-брокера, и каждый день к ним приобщаются новые пользователи.

Связавшись со службой поддержки с помощью чата, размещенного на сайте брокера, специалисты сказали, что представитель компании в ближайшем времени отреагирует на данную ситуацию. Но ответа так и нет.

Фальшивая лицензия IFSC

Как правило, в таких сценариях подозреваемые способны отвергнуть все обвинения и начать извиняться, прикрываясь, возможной, административной ошибкой. Но именно в этом случае брокер кроме одного утверждения о присутствии лицензии IFSC еще и предоставляет ссылку на копию такого документа.

Белиз популярен в качестве оффшорной зоны для брокерских компаний, предпочитающих более лояльные критерии соблюдения менее жестких правил и норм, чем в прочих юрисдикциях. Но за последнее время IFSC внесла целый список серьезных изменений, относительно требований к капиталу и уплаты налогов за выдачу лицензии. Сейчас комиссия при подаче заявки на получение лицензии IFSC поднялась в два раза, до 1 тысячи долларов. Кроме того, и размер ежегодной пошлины для обладателей лицензии был поднят с 5 тысяч до 25 тысяч долларов.