По сообщениям масс медиа, потери от валютных махинаций разыскиваемого Эдуарда Даутова увеличились до 120 млн рублей. Вполне вероятно, что «черный трейдер» использовал услуги компании Альпари.

Громкое дело касательно казанского «черного трейдера» дошло уже и до внебиржевого форекс рынка. Разыскиваемый по подозрению в мошеннических операциях в особо больших размерах, Эдуард Даутов, использовал услуги масштабного в России, форекс-брокера Альпари, посредствам которого мог проводить сделки на рынке форекс, так сообщают новостные ресурсы, ссылаясь на источники, осведомленные в ситуации.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце, работники татарстанского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства Внутренних Дел прикрыли несанкционированную деятельность фирмы, которая осуществляла привлечение денежных потоков от граждан, уверяя в получении высоких процентов, под видимостью торговли на финансовых рынках. Специалистами следственного управления МВД в Республике по этому делу еще в январе нынешнего года было открыто уголовное дело по факту статьи «Мошенничество». Причиной для возбуждения оказались заявления от некоторых граждан, которые перевели финансы своему знакомому Эдуарду Даутову, в свою очередь который предложил им инвестировать их под серьезные проценты (около 50% годовых) будто на торговлю на биржевых площадках с помощью инвестиционных структур. По прошествии сроков, указанных в договорах злоумышленник полученные средства потерпевшим так и не перечислил.

Так, недавно поступило сообщение из Казани о том, что ущерб в деле «черного трейдера» суммарно достиг 120 млн рублей, а то и более, вместо указанных ранее 60 млн рублей, и потерпевшими уже числятся 13 человек.

46-ти летний подозреваемый, господин Даутов производил впечатление солидного и серьезного человека, имеющего обширный партнерский круг по бизнесу. Говорил, что с большим успехом ведет торговлю на бирже и приглашал возможных клиентов в специально разработанную квартиру-студию, в которой на профессиональных экранах будто бы отражались биржевые котировки. Это происходило в период с марта 2012 по февраль 2015 года. Мужчина предлагал людям вкладывать деньги под огромные проценты будто бы для игры на биржевых площадках посредствам инвестиционных структур. Называя себя трейдером, он заключал договора на предмет доверительного управления, которые не обладают никакой фактической силой, поскольку работать с доверительными деньгами на бирже способны лишь юридические лица. Имитируя прибыльность, он каждый месяц отправлял пользователям отчеты о вроде бы серьезных суммах профита. Сотрудники милиции отправили запросы в одну из офшорных территорий, где будто бы была оформлена фирма, и в компании, где, по его рассказам, находились денежные активы. На данный момент, успела отреагировать только одна из указанных компаний и ответ не удивил - они опровергли подобную информацию.

Также на руках у редакции РБК есть якобы переписка подозреваемого Даутова с форекс-компанией Альпари (Alpari), указывающей на то, что он серьезно использовал услуги непосредственно данной компании. Как говорит одна из пострадавших, подозреваемый проводил любые операции вероятно посредствам компании Cliff Trade Inc Dautov, оформленной не на территории России. Помимо этого, есть мнение свидетелей в деле о том, что средства пользователей Даутова использовались на Форекс рынке. Источник другой, говорит о том, что Даутов вкладывал деньги в сделки по рынку недвижимости.