Американская комиссия CFTC оповестила о решении окружного суда штата Южная Каролина, принявшем решение касательно Роберта С. Лебена и Эми Л. Лебен, которые нелегально присваивали деньги инвесторов и не производили обязательную регистрацию в качестве законных операторов товарных пулов. Согласно вердикту суда, указанная «сладкая парочка» обязана оплатить более 10 млн долларов за собственные поступки.

Семья Лебенов пользовалась схемой Понци в деятельности фирмы Structured Financial Group, LLC. Взамен на инвестирование Роберт Лебен обещал пользователям гарантированную прибыль и безопасность всей инвестиций участников пула.

Более того, соучастники еще удосужились обвинений в растрате вложений доверчивых пользователей на приобретение собственного дома, машины, косметические операции, оплату путешествий и прочие бытовые нужды.

Между тем, в CFTC предупреждают на счет того, что жертвы злодеяний Лебенов могут не возвратить собственные средства, так как у мошенников может уже не быть в наличии достаточного количества денежных средств либо активов.

В конце 2014 года Роберта Лебена уже уличали в использовании мошеннических методик работы. А в октябре 2015 он был признан виновным по этому же делу, и в апреле нынешнего 2016 года судом приговорен к сорока месяцам заключения под стражей с обязательным возвратом денег пользователям, ставшим жертвами проделок афериста.

Американская комиссия по срочной торговле выражает большую признательность Генеральной прокуратуре штата Южная Каролина за своевременную помощь в расследовании этого серьезного дела.