Виртуальный сервис Tokyo Investment Company оказался в числе 52 участников «черного списка», составленного российским ЦРФИН. Как говорят в Ассоциации, в процессе мониторинга валютных интернет-порталов, а также по результатам исследования запросов граждан, ЦРФИН обнаружил проект — Tokyo Investment Company, красноречиво обещающий регулярную прибыль без каких-либо внятных гарантий оплаты денег, и характеризующийся признаками ложного позиционирования в качестве инвестиционной компании, не обладая профильной лицензией.

Проектом предлагаются четыре категории инвестирования (Bronze, Silver, Gold, Platinum) с периодом инвестиций от 20 до 80 дней и оплатой регулярной прибыли от 0,8% до 1,1% каждый день. Кроме того, не указаны объективные гарантии вывода денег и процентов, а бизнес-модель не имеет необходимый уровень прозрачности, обязательный для признания способности выплат прописанных процентов другим способом, как через средства новых пользователей.

Сугубо в маркетинговых целях, сайт проекта пестрит понятиями «вклад» и «депозит», которые по российскому законодательству относятся строго к банковской деятельности. Представленный сайт направлен на русскоязычную аудиторию, а именно на российских граждан. В тоже время, нет информации о полученных в России лицензиях и разрешениях, относящихся к деятельности, связанной с привлечением денег частных клиентов.

Стоит уточнить, что данный проект представляет себя в качестве «самого простого способа получить прибыль от инвестиций в Форекс». По данным из сайта, компания основана в июне 2014 года, приступив к работе в ноябре 2015 года, в числе ее учредителей и текущих руководителей являются японские бизнесмены Ихиро Такэути, Никко Ямагути, Казуки Марияцу, и также российский предприниматель Вячеслав Никифоров.

Не указывая информации о наличии хоть каких-то разрешительных документов, на сайте говорится, что компания сотрудничает с трейдерами по всей планете и предоставляет им очень большой процент от прибыли, полученной в итоге выведения средств на Форекс рынок. Также физический адрес компании прописан в Токио. Сайт имеет пять различных языковых версий.